笔下小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第70章 万顷波光摇月碎（第1页）

对面坐着总行内控合规部的李副总和科员齐科，一台笔记本电脑，一沓打印着她“罪证”

的纸质材料，另外还有一只录音笔，不知道是否也有录像功能。

沈清陪着郁恬坐在这边，谈话开始前，齐科询问她是否有身体不适，是否能头脑清晰地回答问题。

郁恬即使没有这方面的经历，也觉得这阵仗是上了规格的。

齐科看着她：“可以开始了吗？”

郁恬点头，“可以。”

齐科对着纸上的第一条询问：“2018年至2020年，陈近渊

的工商银行账户多次向你的申城银行账户汇款，总金额高达8000万，请问陈近渊是谁？”

郁恬：“陈近渊是我亲舅舅，汇款给我是为了完成每月末每季末的存款任务，基本上停留一周之内都会转走。”

齐科边听边做记录，李总出声道：“你舅舅是做什么的？”

郁恬：“工程绿化，需要他出示营业执照和行业资质吗？”

李总：“不用，继续。”

齐科对着第二条问：“郁维的建设银行账户和你的账户也有多次汇款记录，也是一样的情况吗？”

郁恬：“是的，郁维是我大伯，他有一家涂料厂。”

沈清在一旁帮腔，“基层员工都有吸储揽储的任务，一人在银行，亲戚朋友跟着忙，不容易的。”

李总笑了笑，“这个可以理解，但是员工好像不能和非直系亲属发生资金往来吧。”

李总问郁恬，“为什么不让他们亲自来银行办理业务？”

郁恬：“他们一个在杭城，一个在兰陵，来去不方便。

关于这一点，我很早的时候向行里写过情况说明，是征求了领导意见才这么做的。”

李总点点头，“继续。”

齐科对着第三条问：“戴玉强你认识吗？”

郁恬：“认识，东南支行的保险对接人员。”

齐科：“2020年7月份，有两笔资金从戴玉强的账户中取现，然后存入了你的申城银行账户，金额总计8036元，这是怎么一回事？”

郁恬：“是我分销给戴玉强的金钞，他取现还给我的。”

齐科：“为什么要分销，完全可以让戴玉强自行购买。”

郁恬：“金钞是我自己掏钱先买下来的，我肯定要先把这些出手。”

齐科：“金钞的购买记录你有保存吗？”

郁恬：“有，可以调银行卡流水。”

齐科：“为什么采用取现的形式，不能微信支付宝转账？”

郁恬：“行里有明确规定，不能和第三方代销机构发生交易往来，我也是为了保护自己。”